TPHCM phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm, chặn đứng nhiều ổ nhóm lừa đảo

Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và các đối tượng có hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo đó, 22 tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn thành phố.

Nhiều người nước ngoài vi phạm pháp luật bị phát hiện. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; đồng thời phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai cao điểm, Công an TPHCM đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Cụ thể, ngày 18/5, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Bảo Ly (phường Thuận Giao), phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC.

Điều tra xác định Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong (quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang nhằm thiết lập trung tâm lừa đảo trên không gian mạng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, kịch bản phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an cũng xác định, trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng trong nhóm từng lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Điều tra cho thấy Quách Thị Huế (SN 1990), chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho các đối tượng thuê ở nhưng không kiểm tra giấy tờ, không đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định; trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 17/6, Công an TPHCM cũng đã tiến hành kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình. Kết quả phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, viễn thông và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, một số đối tượng đã dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) thuê căn nhà trên làm nơi tập kết và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành hoạt động. Trong đó, Fan HaiMing phụ trách quản lý nhân sự; Cao JiaLiang đảm nhiệm hậu cần, quản lý việc ra vào và điều kiện sinh hoạt.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã phân công vai trò chặt chẽ từ khâu thuê địa điểm, quản lý nhân sự đến tổ chức thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"; đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng cầm đầu và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/6, Công an TPHCM cũng đã phát hiện 83 người Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương), phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, tập kết nhân sự cùng nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CACC.

Điều tra xác định, Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/6 và 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Công an TPHCM cho biết, dù biết người nước ngoài nhập cảnh trái phép, giấy tờ cư trú quá hạn nhưng vì lợi nhuận nên một số chủ cơ sở lưu trú đã "chứa chấp" cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, không thực hiện trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Việt Nam. Ảnh: CACC.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can để điều tra về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"; trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cá nhân có hoạt động cho thuê chỗ ở cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú nói chung và quản lý cư trú đối với người nước ngoài nói riêng.

Nam Thương