Tòa trả hồ sơ vụ bị cáo Nguyễn Huy Khang bị tạm giam 13 năm

Ngày 27-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Huy Khang (66 tuổi), Nguyễn Đình Bang (74 tuổi) và Hoàng Thị Xuân (62 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đến nay đã 15 năm. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Huy Khang đã bị tạm giam 13 năm trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn vào tháng 6-2024.

Vụ án từng có 2 bản án sơ thẩm và đều bị cấp phúc thẩm tuyên hủy. Đây là phiên tòa sơ thẩm lần 3.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bản chất là giao dịch vay nợ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định phê duyệt dự án An Khánh với diện tích hơn 6.000m², chủ đầu tư là Công ty Trường Sinh (do bị cáo Nguyễn Đình Bang làm giám đốc).

Cáo buộc cho rằng năm 2009, bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang huy động vốn.

Bị cáo Nguyễn Huy Khang nói dối ông Thái Khắc Toàn (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong cổ phần, chỉ chờ làm thủ tục tại Sở KH&ĐT để thay đổi giám đốc Công ty Trường Sinh từ ông Bang sang ông Khang. Khi đó, ông Khang sẽ là giám đốc và là chủ đầu tư dự án của Công ty Trường Sinh.

Tin là thật, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư Dự án An Khánh và đã chuyển tổng cộng 22 tỉ đồng cho ông Bang và ông Khang. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo không dùng số tiền trên thực hiện đầu tư Dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Do đó, ông Thái Khắc Toàn đã tố cáo ra cơ quan công an.

Còn bị cáo Hoàng Thị Xuân làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là phó giám đốc Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bà Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cả hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đều kêu oan và khẳng định quan hệ với ông Toàn thực chất là vay tiền nhưng làm hợp đồng giả cách để che giấu việc vay lãi nặng.

Tại phiên tòa lần này, một số luật sư, bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn, là bị hại trong vụ án này, để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng trong quá trình điều tra, ông Toàn đã có đầy đủ lời khai và đã có đơn xin xét xử vắng mặt, nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư, HĐXX cho biết ông Toàn đã có nhiều lời khai trong quá trình điều tra, nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết thì sẽ triệu tập sau.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đình Bang khai chỉ nhận được 19 tỉ đồng, là tiền mà bị cáo Nguyễn Huy Khang vay của Thái Khắc Toàn (do Toàn chuyển khoản), để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có việc như lời khai của ông Toàn về việc có lần mang 2,8 tỉ đồng và 12.000 USD đến nhà đưa cho bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Huy Khang cũng khẳng định chỉ vay của ông Toàn 19 tỉ đồng, với lãi suất cao, trong thời hạn 1 tháng, do Toàn giới thiệu làm ở ngân hàng, có nhiều nguồn tiền dư.

Mặc dù là vay tiền nhưng hai bên lập hợp đồng góp vốn vì ông Toàn nói để tránh việc cho vay lãi suất cao vì tổng số tiền phải trả ghi trong hợp đồng lên tới 34 tỉ đồng.

Vẫn theo bị cáo Khang, sau khi ông Toàn có đơn gửi Công an quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội, cơ quan này đã có một số buổi hòa giải gồm ba bên là ông Thái Khắc Toàn, bị cáo và Nguyễn Đình Bang.

“Biên bản làm việc cũng thể hiện việc bị cáo khẳng định sẵn sàng trả lại ngay số tiền 19 tỉ đồng, chứ hoàn toàn không có thêm 2,8 tỉ và 12.000 USD như lời khai sau này. Đồng thời, anh Toàn phải trả lại hồ sơ, giấy tờ của dự án, nhưng anh này không đưa ra được vì đã cầm cố ở nơi khác, nên tôi không thể cứ trả tiền rồi đi đòi giấy tờ sau”- bị cáo Khang khai tại tòa.

Hồ sơ bị đánh tráo?

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Bang đã đưa ra một số bằng chứng cho rằng 3 hồ sơ của vụ án đã bị rút và tráo đổi bằng các tài liệu khác, đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của vụ án.

Còn bị cáo Bang khẳng định văn bản gửi Sở KH&ĐT (cũ) là do ông Toàn tự tạo dựng, ông Bang không phải là người ký, không có trên thực tế. Nội dung ghi ngày 12-4-2010, nhưng phần thông tin lại là ngày 26-4.

Bị cáo Bang cũng cho rằng một số tài liệu khác đã được giám định, nhưng trong quá trình điều tra bổ sung đã bị rút đi, không còn trong hồ sơ gốc của vụ án. Trong các buổi lấy lời khai của điều tra viên và quá trình điều tra, bị cáo đã yêu cầu làm rõ việc tráo đổi, tạo dựng hồ sơ và 6 clip bị cáo đã gửi cho tòa, để xử lý việc xâm phạm hoạt động tư pháp.

Sau khi thảo luận, HĐXX thấy rằng trong vụ án này còn có một số nội dung cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài ra, còn có ý kiến của luật sư và bị cáo cho rằng một số tài liệu, hồ sơ không còn như ban đầu. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đảm bảo hồ sơ vụ án đầy đủ, chặt chẽ.

BÙI TRANG