Thuế Hà Nội phát hiện thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ để hoàn thuế

Theo Thuế TP. Hà Nội, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đang được đẩy nhanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình xử lý hồ sơ cho thấy một số trường hợp có dấu hiệu lợi dụng chính sách hoàn thuế để trục lợi ngân sách.

Thuế Hà Nội phát hiện thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ để hoàn thuế. Ảnh minh họa

Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp thu gom hàng hóa trôi nổi, không có chứng từ hợp pháp, sau đó sử dụng hóa đơn mua từ các doanh nghiệp trung gian để hợp thức hóa đầu vào. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế với số tiền lớn.

Để che giấu hành vi, các đối tượng thiết lập nhiều lớp giao dịch, chuyển tiền qua ngân hàng nhằm tạo dòng tiền “hợp pháp” trên chứng từ. Tuy nhiên, khi đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, thông tin thanh toán và hồ sơ hàng hóa, cơ quan thuế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Một vụ việc khác liên quan doanh nghiệp kê khai hoạt động sản xuất, lắp ráp xe máy để xuất khẩu. Qua rà soát hồ sơ, Thuế TP. Hà Nội phát hiện 143 xe trùng số khung, số máy. Dấu hiệu này đặt ra nghi vấn về tính xác thực của hàng hóa xuất khẩu và hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Trước các rủi ro trên, cơ quan thuế đã xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện hoàn thuế đối với số tiền kê khai, đồng thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phân loại hồ sơ hoàn thuế theo mức độ rủi ro. Những doanh nghiệp tuân thủ tốt, hồ sơ rõ ràng, minh bạch sẽ được giải quyết theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Ngược lại, các hồ sơ liên quan đến chuỗi giao dịch phức tạp, hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao hoặc có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, dòng tiền, nguồn gốc hàng hóa sẽ được kiểm tra chặt chẽ.

Cùng với đó, ngành Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, kết nối thông tin với hải quan, ngân hàng và cơ quan công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận hoàn thuế.

Nhật Minh