Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, hồ sơ vi phạm chuyển Cục Thuế

Một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Ảnh: Huy Thanh Jewelry.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực I vừa có thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Huy Thanh Jewelry có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Huy Thanh Jewelry khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Hiện đơn vị thanh tra đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.

Hồng Nhung