Shark Bình đóng vai trò gì trong vụ án Mr Pips?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”), đồng thời đề nghị truy tố 75 bị can về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn trong lĩnh vực đầu tư tài chính và ngoại hối, với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 1.300 tỷ đồng từ hàng trăm bị hại.

Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là "Shark" Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là "Shark" Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định, để tổ chức tiếp nhận dòng tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Dòng tiền sau khi được nạp vào ví điện tử tiếp tục được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, rồi chuyển đến các sàn giao dịch ngoại hối.

Các sàn forex trong vụ án được xác định là các nền tảng giao dịch giả mạo, được thiết kế dưới dạng website có giao diện tương tự các sàn quốc tế nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Theo quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn forex nào hoạt động theo mô hình nhận tiền đầu tư từ cá nhân trong nước, do đó việc huy động vốn và tổ chức giao dịch theo hình thức này là trái quy định pháp luật.

Kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an tiến hành xác minh các giao dịch liên quan, mặc dù biết rõ các sàn forex do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì hoạt động của các ví điện tử nhằm thu lợi từ phí giao dịch.

Đồng thời, các bị can đã thống nhất sử dụng dữ liệu từ các ví điện tử khác để tạo lập hồ sơ giả, điều chỉnh số liệu nạp – rút theo hướng hợp thức hóa, rồi cung cấp cho cơ quan chức năng nhằm che giấu dòng tiền thực tế và cản trở hoạt động xác minh.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi sử dụng hệ thống trung gian thanh toán để tiếp nhận, phân tách và hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động phạm tội đã thể hiện đầy đủ dấu hiệu của hành vi rửa tiền, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn hệ thống tài chính.

Lan Nhi