Ông chủ sàn tiền số Onus dùng chuỗi cửa hàng bánh mỳ để lừa đảo

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó An ninh kinh tế (A09 Bộ Công an), cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.

Các nghi can phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn Onus.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (trái) và Ngô Thị Thảo.

Đồng tiền mã hóa VNDC đáng lẽ phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.

Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher đồng tiền mã hóa VNDC đổi bánh mỳ tại các chi nhánh Snack House, nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng "bịa" VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.

Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn Onus còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn Onus được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự, trong đó có Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo (người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold), đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phân phối tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS, hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", trong đó có nhiều đối tượng giữ vai trò tổ chức, cầm đầu, đồng thời thu giữ khối lượng lớn dữ liệu, tài liệu điện tử phục vụ điều tra. Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Đức Mạnh