Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của khách qua thẻ tín dụng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Thị Hoài (SN 1995, thường trú khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chân dung đối t]ơngj Trương Thị Hoài. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Ccơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đông Thái Ninh phát hiện Trương Thị Hoài - là nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua thẻ tín dụng.

Quá trình điều tra của cơ quan Công an xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ, các quy định pháp luật liên quan, Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ án liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Thị Hoài. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để thực hiện được hành vi của mình, đối tượng kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố rồi thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, kín đáo và phức tạp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, làm rõ. Kết quả xác định, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị, nếu ai là nạn nhân của Trương Thị Hoài, sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng, SĐT: 0946.232.868 hoặc Đại úy PhạmVăn Anh - Điều tra viên thụ lý chính, SĐT: 0968.677.769.

Đức Tùy