Nổ có dự án logistics, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng

Hình minh họa.

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Theo đó, đầu tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T. (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký của một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý.

Theo thỏa thuận, chị T. góp 1 tỷ đồng, còn chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T. 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G. chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Khi đã tạo được niềm tin, Huyền đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin không có thật là mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được giao làm các dự án Logistics ở thành phố Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp đều tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30 - 35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để dụ dỗ, lừa đảo các bị hại đưa tiền cho Huyền rồi chiếm đoạt.

Nghĩ các thông tin gian dối của Huyền đưa ra là thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 - 3/2025, chị Hoàng Lệ T. và các bạn của chị T. gồm: Nguyễn Hương G., Nguyễn Thị V. (SN 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền.

Trong đó, chị T. đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V. chuyển 500 triệu đồng và chị H. chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và tiêu sài cá nhân.

Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.

Đến tháng 4/2025 thì Huyền không còn khả năng trả nợ, số tiền Huyền còn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2025, Huyền bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam. Quá trình điều tra vụ án, các bị hại đã yêu cầu Huyền trả lại số tiền mà họ đã chuyển cho Huyền để đầu tư dự án.

Hiện Huyền vẫn chưa hoàn trả lại số tiền này cho các bị hại.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Trịnh Thị Huyền đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 - BLHS.

Mạnh Hùng