Ninh Bình: Khởi tố vụ lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Theo đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác điều tra xác định Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung) cùng tỉnh Bắc Ninh là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Khởi tố 12 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia, tổ chức các nhóm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ. Mỗi nhóm đảm nhận một công đoạn từ tìm kiếm nạn nhân, tạo lập tài khoản, kịch bản tiếp cận đến hướng dẫn chuyển tiền và xóa dấu vết sau khi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng còn xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền của người thân, bạn bè nạn nhân.

Đáng chú ý, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn nhằm tạo niềm tin. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác lập chuyên án, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng liên quan.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm: tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay, đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn, đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh

Hải Nguyên