Nhóm lừa đảo đổi ngoại tệ qua mạng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng lãnh án

Ngày 31/3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt ba bị cáo cùng ngụ tại tỉnh Tây Ninh gồm: Nguyễn Hoàng Lan (SN 1995) mức án 14 năm tù; Nguyễn Duy Phương Nam (SN 2001) và Đinh Hùng Chương (SN 2000) cùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Hoàng Lan từng làm việc tại Malaysia, biết nhiều người có nhu cầu mua, đổi ngoại tệ từ tiền Việt Nam đồng mà không phải đến Ngân hàng hay các điểm mua bán ngoại tệ hợp pháp nên nảy sinh ý định lừa đảo. Lan cấu kết với em ruột là Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm phân công cụ thể như sau: Nam lập, cung cấp các tài khoản facebook ảo; Lan trực tiếp tìm kiếm, liên hệ người có nhu cầu đổi ngoại tệ qua messenger, WhatsApp; Chương sử dụng tài khoản ngân hàng nhận tiền từ bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác để rút tiền, che giấu dấu vết. Số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ, trong đó Lan hưởng phần lớn.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4 đến tháng 10/2024, nhóm này thực hiện 3 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 959 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7/8/2024, nhóm lừa anh Hồ Xuân Thắng chuyển 228 triệu đồng để đổi tiền Rupee Sri Lanka rồi chiếm đoạt. Ngày 10/9/2024, lừa chị Nguyễn Thục Nghi chuyển 54,45 triệu đồng để đổi đô la Canada. Ngày 24/9/2024, lừa anh Nguyễn Văn Hiếu chuyển hơn 677,3 triệu đồng để mua đô la Singapore.

Sau khi nhận tiền, Lan cắt liên lạc, chỉ đạo Chương chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để rút tiền mặt và chia nhau tiêu xài, trả nợ.

Từ đơn tố cáo của anh Hiếu, Công an TP Thủ Đức (cũ) vào cuộc điều tra, lần ra các bị hại khác và khởi tố vụ án ngày 1/10/2024.

Ngoài 3 vụ trên, các bị cáo còn khai đã lừa thêm 3 người khác với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, tuy nhiên chưa đủ cơ sở xử lý do chưa xác định được bị hại.

Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 1 tỷ đồng, trong đó Lan hưởng hơn 739 triệu đồng, Chương hơn 270 triệu đồng, Nam 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều tài sản, hoàn trả cho bị hại một phần thiệt hại. Các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn lại đã bị chiếm đoạt.

Bích Hà