Nhận tài khoản tổng rồi phân cấp đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 20 tỷ đồng

Đối tượng Trần Trung Việt

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đường dây cá cược bóng đá hoạt động trên không gian mạng. Kết quả, ngày 2-7, Phòng CSHS đã phá Chuyên án 0626B, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi diễn biến hoạt động của các đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng thời điểm diễn ra các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup 2026 để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet. Đường dây này thu hút nhiều người tham gia, hoạt động khép kín, có sự phân công vai trò rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án số 0626B để tập trung đấu tranh. Quá trình điều tra, các trinh sát gặp không ít khó khăn khi các đối tượng chủ yếu liên lạc, giao dịch trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản trung gian, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm xóa dấu vết và tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Với quyết tâm làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây, ban chuyên án đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử, bóc tách các lớp tài khoản “ẩn danh”, đồng thời dựng lên sơ đồ tổ chức của toàn bộ đường dây. Sau thời gian khẩn trương điều tra, các mắt xích quan trọng trong chuyên án dần được nhận diện, làm rõ.

Khi các tài liệu, chứng cứ đã được củng cố đầy đủ, ngày 2-7, Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai đồng loạt 8 tổ công tác tiến hành bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trần Trung Việt (1980, trú phường Hải Châu) là đối tượng giữ vai trò cầm đầu đường dây. Việt nhận một tài khoản tổng (Master) từ cấp trên, sau đó chia tách thành 4 tài khoản đại lý cấp hai (Agent) để hoạt động. Các tài khoản này được giao cho Trần Quốc Quang (1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (1980, trú phường Hòa Cường) và Nguyễn Đăng Hoàng Linh (1973, trú phường Hải Châu) quản lý, điều hành hoạt động cá cược. Từ các tài khoản đại lý cấp hai, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (Member), cấp cho nhiều con bạc sử dụng để đặt cược các trận đấu bóng đá diễn ra trong khuôn khổ World Cup 2026. Riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án bị triệu tập đấu tranh làm rõ.

Tài liệu điều tra làm rõ, chỉ trong thời gian từ ngày 1-6-2026 đến 2-7, hệ thống tài khoản này đã ghi nhận tổng số tiền đặt cược lên tới hơn 1 triệu đô quy ước. Với tỷ lệ quy đổi do các đối tượng thỏa thuận từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng cho mỗi đô quy ước, tổng số tiền giao dịch trong đường dây được xác định vượt 20 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, làm việc với các đối tượng, ban chuyên án đã tiến hành trích xuất, thu giữ gần 12.000 trang dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là nguồn tài liệu đặc biệt quan trọng phục vụ công tác điều tra, chứng minh hành vi phạm tội cũng như mở rộng vụ án đối với các đối tượng có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã củng cố hồ sơ, đề nghị tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Việt về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng: Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (1970, trú phường Cẩm Lệ) cũng bị đề nghị tạm giữ để điều tra về hành vi: “Đánh bạc”.

Đáng chú ý, một mắt xích quan trọng trong đường dây là Nguyễn Đăng Hoàng Linh hiện chưa có mặt tại địa phương. Phòng CSHS đang tập trung lực lượng truy xét, làm rõ vai trò của đối tượng này; đồng thời tiếp tục triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

C.K