Mr Pips và Shark Bình bị truy tố vì liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Mr Pips và Shark Bình bị truy tố.

Bố, mẹ, bạn gái của Mr Pips và bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự của ông Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Cách Mr Pips thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Theo cáo trạng, năm 2017, Mr Pips đã bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma" rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.

Sau đó ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Mr Pips thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỉ đồng.

Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can đã phạm vào tội Rửa tiền.

Mr Pips kết nối với Shark Bình như thế nào?

Theo nội dung cáo buộc, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Nam.

Khi đó, shark Bình biết các sàn forex của Mr Pips vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn Forex của Mr Pips thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của shark Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Mr Pips.

Thực hiện theo chỉ đạo của shark Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn Forex thì nhắn tin cho Mr Pips. Sau đó Mr Pips chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của shark Bình qua Telegram.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỉ đồng.

Trang Linh