Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 2.500 đơn tố giác, chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - thông tin tại Họp báo. Ảnh: Đức Minh

Đặc trưng của các vụ lừa đảo

Nhà báo đặt câu hỏi: Xin Bộ Công an cho biết cụ thể đến thời điểm này, Bộ đã tiếp nhận bao nhiêu phản ánh, kiến nghị của người dân, người tiêu dùng liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ và kết quả điều tra hiện nay ra sao? Bộ có khuyến cáo và cảnh báo như thế nào đối với người dân về những hình thức lừa đảo tương tự như hình thức lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thời gian qua, riêng Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện đang trong giai đoạn rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

Về thủ đoạn chính, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chỉ rõ, vụ án này có mấy đặc trưng như sau:

Về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 điểm đặc trưng:

Thứ nhất, sử dụng các vấn đề như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn". Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu "trả trước" để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình "quà tặng", "việc nhẹ lương cao"

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, Bộ Công an có hai khuyến nghị sau:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản. Đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra, hãy liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao". Đây là mô tip chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng.

“Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh./.

HỒNG NHUNG