Không chỉ Bảo tín Minh Châu, nhiều doanh nghiệp vàng cùng bị chuyển hồ sơ sang điều tra

Vì sao doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu bị kiểm tra?

Liên quan đến vụ việc tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu, trước đó, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng.

Theo đó, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra và phát hiện các dấu hiệu vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng; Công ty Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Cơ quan Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Hồ sơ nhiều doanh nghiệp vàng bị chuyển sang công an để điều tra

Bên cạnh Công ty Bảo Tín Minh Châu, còn một loạt doanh nghiệp bị Ngân hàng Nhà nước chuyển hồ sơ sang công an điều tra đó là: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI, và Ngân hàng TPBank.

Theo cơ quan thanh tra, những sai phạm của các doanh nghiệp là về chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, các công ty, ngân hàng đã có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Không chỉ Bảo tín Minh Châu, nhiều doanh nghiệp vàng cùng bị chuyển hồ sơ sang điều tra. Ảnh: IT

Kết luận thanh tra cho biết, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ;... Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJ về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.

Với Công ty Doji, kết luận thanh tra còn chỉ ra vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; một số giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết; về hoạt động kinh doanh vàng khác (hoạt động vay vốn bằng vàng của người dân, khách hàng và hoạt động giữ hộ vàng miếng trên ứng dụng EGOLD) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quang Minh