Khởi tố ông chủ Báo Tín Minh Châu, lộ cơ chế 'hai sổ kế toán'

Mới đây, ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng con lại là Vũ Minh Tú, Trưởng ban trợ lý độc lập và 2 nhân viên kế toán của công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng bị khởi tố

Cơ chế 'hai sổ kế toán', nghi giấu doanh thu 9.700 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội cho biết, điều tra cho thấy, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật.

Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/3, cảnh sát có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khám xét cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

Bán vàng cho người dân bằng hình thức giấy hẹn

Tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình được Công an TP Hà Nội tổ chức chiều 6/4, thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình khám phá vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách để trốn thuế, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ và vàng nguyên liệu của doanh nghiệp.

Quá trình làm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng xác định doanh nghiệp này đã bán vàng cho người dân bằng hình thức giấy hẹn.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan Công an cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiện tại Công an TP Hà Nội chưa nhận được ý kiến của người dân về việc liên quan đến giấy hẹn mua vàng.

Về nguồn gốc vàng nguyện liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ xác minh làm rõ nguồn gốc, xử lý theo quy định của pháp luật. Với người dân mua vàng, đây là giao dịch dân sự giữa người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu, người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Thương hiệu này hiện có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Báo b cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay, trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.

Mời độc giả xem thêm video Khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu:

Hải Ninh