Khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trị giá hàng chục tỷ đồng

Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua đã thực hiện khởi tố 4 vụ án, 6 bị can cùng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can.

Các bị can là: T.T.M. – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (17 An Mỹ 2, phường An Hải, TP Đà Nẵng); L.T.M.N. (SN 1973, ngụ 24 An Hải 6, phường An Hải); V.T.L. - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (khối phố Phú Trung 1, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng); Đ.T.M.T. – chủ DNTN Muối Minh Tâm (khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng, TP Đà Nẵng); T.V. - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (Tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) và Đ.Đ.C. (SN 1973, ngụ K387/6 Trường Chinh, tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông … nhưng không có hóa đơn GTGT.

Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, các bị can mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6 đến 10% giá trị trước thuế.

Một số bị can trong vụ án.

Trong đó, L.T.T.N. và Đ.Đ.C. là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn GTGT giữa các đầu nậu với các chủ doanh nghiệp và hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng nói trên là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để tránh né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Đất Quảng, DNTN Muối Minh Tâm, Công ty Hoàng Nam chỉ trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế, đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trên và các đơn vị, cá nhân liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Hoàng Quân