Khởi tố đối tượng sử dụng thủ đoạn bán bia giá rẻ để lừa đảo

Đánh vào tâm lý hám lợi của một số tiểu thương trong kinh doanh bia, nước giải khát, đối tượng Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1997, thường trú xã Long Khánh, TP. Đồng Nai, tạm trú xã Cam Lâm) đã sử dụng thủ đoạn bán bia giá rẻ khiến nhiều chủ đại lý, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh sập bẫy. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được thủ phạm.

Tạo dựng lòng tin

Theo điều tra, Nguyễn Minh Tâm vốn là nhân viên tiếp thị ngành hàng nước ngọt. Lợi dụng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu thụ đồ uống, Tâm tiếp cận các chủ đại lý, cửa hàng tạp hóa tại các khu vực Cam Lâm, Cam Ranh và một số địa bàn lân cận để tiến hành chào bán bia chính hãng với giá “siêu hời”, thấp hơn thị trường 10.000 - 15.000 đồng mỗi thùng - mức chiết khấu hấp dẫn mà hiếm nhà phân phối nào đưa ra trong bối cảnh chi phí vận chuyển và nguyên liệu tăng cao hiện nay. Để tạo lòng tin, Tâm thực hiện rất chuyên nghiệp ở những đơn hàng đầu tiên với các đại lý. Hàng hóa được giao đúng hẹn, đúng chủng loại, chất lượng chuẩn, thậm chí còn hỗ trợ vận chuyển tận nơi miễn phí. Nhiều tiểu thương sau khi nhận hàng thành công đã đánh giá cao và sẵn sàng đặt mua số lượng lớn hơn để tích trữ kinh doanh. Đây chính là “mồi nhử” hoàn hảo trong kịch bản lừa đảo đã được Tâm tính toán kỹ lưỡng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm.

Khi nạn nhân sập bẫy và đặt đơn hàng lớn, đối tượng chuyển sang giai đoạn đòi tiền cọc. Tâm yêu cầu các tiểu thương chuyển khoản trước một phần giá trị đơn hàng với lý do “để giữ hàng vì nguồn cung đang khan hiếm”. Sau khi nhận tiền cọc, Tâm tiếp tục dùng chiêu “giá bia đang lên từng ngày”, “cần thêm tiền để xuất kho” hoặc “hàng đang trên đường vận chuyển, cần thanh toán nốt để tránh phát sinh phí lưu kho”. Một số tiểu thương bị Tâm thúc giục liên tục qua tin nhắn, cuộc gọi, dẫn đến chuyển thêm tiền mà không nghi ngờ và sập bẫy. Điển hình là trường hợp ông H.T.A, chủ một cửa hàng tạp hóa tại xã Cam Lâm. Ban đầu chỉ mua vài thùng thử, ông H.T.A hài lòng vì hàng chuẩn, giá rẻ. Khi đặt đơn lớn, ông chuyển khoản dần theo yêu cầu của Tâm. Tổng số tiền ông H.T.A bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Khi ông H.T.A yêu cầu giao hàng, Tâm cắt đứt hoàn toàn liên lạc, chặn số điện thoại.

Sau khi nhiều nạn nhân trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với công an các địa phương nhanh chóng vào cuộc. Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Minh Tâm là thủ phạm. Đối tượng bị đưa về trụ sở làm việc và khai nhận đã gây ra loạt vụ lừa đảo với cùng một phương thức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần cảnh giác

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của Tâm không mới nhưng vẫn hiệu quả nhờ khai thác đúng tâm lý “hàng rẻ hơn thị trường là tốt” của các tiểu thương. Trong khi thực tế cho thấy giá bia và đồ uống có gas liên tục biến động do ảnh hưởng từ giá nguyên liệu nhập khẩu và chi phí logistics. Nhiều chủ cửa hàng muốn mua gom để bán với lợi nhuận cao hơn, vô tình trở thành “con mồi” dễ dàng cho các đối tượng lừa đảo.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, các hộ kinh doanh, tiểu thương, chủ đại lý tạp hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực Cam Lâm, Cam Ranh và các vùng lân cận cần cảnh giác trước thủ đoạn nêu trên. Đồng thời, khi giao dịch mua hàng số lượng lớn với mức giá ưu đãi bất thường, cần kiểm tra kỹ thông tin đối tác như yêu cầu giấy tờ pháp lý, hóa đơn, hợp đồng rõ ràng; không chuyển khoản trước quá 30-50% giá trị đơn hàng mà chưa nhận hàng; xác minh nguồn gốc hàng hóa qua nhà phân phối chính thức; lưu giữ đầy đủ tin nhắn, biên nhận chuyển tiền, hình ảnh giao dịch làm chứng cứ.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các nạn nhân từng giao dịch với Nguyễn Minh Tâm khẩn trương liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa hoặc Công an xã Cam Lâm. Các tài liệu như hóa đơn, biên nhận, lịch sử chuyển khoản, tin nhắn giao dịch sẽ giúp cơ quan chức năng thu hồi tài sản và làm rõ thêm các vụ việc. Các nạn nhân cần bình tĩnh, phối hợp cung cấp thông tin chính xác để sớm có kết quả điều tra. Đây cũng là bài học đắt giá cho bộ phận tiểu thương, rằng “rẻ quá không phải là tốt” khi chưa kiểm chứng đầy đủ.

THÀNH LONG