Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn kinh doanh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8.2023, do cần tiền để phục vụ mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Để tạo lòng tin, Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao và kêu gọi bà A. (xin được giấu thông tin) tham gia đầu tư. Đối tượng còn cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để bà A. chuyển tiền góp vốn.

Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông L.H.N chuyển toàn bộ số tiền nhận được vào tài khoản của mình để sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhằm che giấu hành vi phạm tội và tiếp tục tạo niềm tin với bị hại, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ người này chuyển lại cho bà A., tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân

Không dừng lại ở đó, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông L.H.N gửi cho bà A. nhằm củng cố niềm tin và kéo dài thời gian chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia góp vốn, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, năng lực của đối tác cũng như tính xác thực của các tài liệu liên quan; không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc các giấy tờ do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỨC HOÀNG