Khởi tố đối tượng chiếm giữ 130 triệu tiền chuyển khoản nhầm

Theo hồ sơ điều tra, ngày 9/4/2024, chị P.T.T.L. (SN 1994, thường trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trong lúc thực hiện chuyển tiền ngân hàng trên điện thoại đã chuyển nhầm 130 triệu đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.

Khởi tố Lâm Văn Thới về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” sau khi nhận số tiền 130 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhưng không trả lại. (Ảnh: CAHY).

Ngay sau đó, chị L. đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm.

Đồng thời, chị L. cùng ngân hàng nhiều lần liên hệ với Thới trả lại số tiền trên, nhưng Thới chặn liên lạc với chị L. và rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với cơ quan Công an, Thới thừa nhận biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L. cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền trên.

Tuy nhiên, Thới vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân và rời khỏi địa phương.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc là lời cảnh báo cho những cá nhân có ý định chiếm đoạt tài sản từ các giao dịch nhầm lẫn.

Hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” là vi phạm pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trần Khanh