Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc Phương Xuân

Chiều 10.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Thị Xuân (SN 1946) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân, về tội "Trốn thuế" theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu của công ty.

Trụ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh)

Cơ quan điều tra xác định, hai bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình đứng tên lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì sử dụng tài khoản của doanh nghiệp, nhằm che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai và nộp thuế từ 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu không hạch toán, không kê khai thuế lên tới gần 600 tỉ đồng, với số tiền trốn thuế gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

NGÂN HÀ