Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch

Mua bán kì nghỉ

Theo điều tra, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lí thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kì nghỉ du lịch”.

Sau đó, các đối tượng gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao; cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khởi tố 187 bị can liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty giới thiệu sản phẩm “sở hữu kì nghỉ du lịch” với các gói du lịch dao động từ khoảng 200-900 triệu đồng, tùy theo thời gian kì nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, từ 5-40 năm.

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu kí kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện; đồng thời “hứa hẹn” về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kì nghỉ dưỡng cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Điều này khiến khách hàng không có thời gian đọc kĩ, hiểu rõ hợp đồng nhưng vẫn vội vàng kí và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn chủ yếu được nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kì văn bản thỏa thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lí do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Chuyển nhượng kì nghỉ để lừa đảo

Nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ do khó khăn về tài chính, một số đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng, nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kì nghỉ.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng

Các đối tượng điều hành đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn; đồng thời chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, từ 2-12% phí môi giới tùy theo vị trí. Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và kí hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra thông tin không có thật về việc có liên kết với các đối tác bán kì nghỉ. Các đối tượng hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường, như hợp đồng kì nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng có thể lên tới 1 tỉ đồng, 2,8 tỉ đồng hoặc 10 tỉ đồng, nhằm khiến khách hàng tin tưởng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới. Mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ, các đối tượng vẫn đưa ra lí do buộc khách phải mua hợp đồng kì nghỉ mới thì mới có thể chuyển nhượng được.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1-1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng lại là 10 năm, nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, yêu cầu bồi thường tiền.

Cơ quan chức năng thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng lừa đảo

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới. Hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng; được thực hiện có kế hoạch và mục đích thống nhất.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kì khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HƯƠNG