Khánh Hòa: Khởi tố 6 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970, cùng trú phường Tây Nha Trang); Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987, cùng trú xã Diên Khánh) và Trần Văn Bình (SN 1975, trú xã Cam Lâm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là chủ mưu, đã thành lập và điều hành 14 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa việc xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Nhóm đối tượng đã phát hành tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm, với số tiền trước thuế hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng.

Các bị can còn lại đóng vai trò giúp sức, thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan đến việc lập, xuất và chuyển giao hóa đơn.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi mua bán hóa đơn trái phép không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch dữ liệu tài chính, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và gian lận kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Hiện cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình, người đang chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh nhưng tiếp tục tái phạm. 5 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ vai trò từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn khống.

Trung Sơn