Hơn 40 nghìn người bị dẫn dụ vào hệ sinh thái triệu đô như thế nào?

Chị N.T.T (sinh năm 1974), ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa là một trong những nạn nhân cho biết, tháng 8/2024, biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo chị tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Chị N.T.T. trình bày với Cơ quan điều tra.

Ban đầu chị từ chối không tham gia vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng chị đã xiêu lòng và rơi vào bẫy của các đối tượng.

Với các chiêu thức "Thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và đầu tư mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không đăng nhập để thanh khoản được.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

"Khi lôi kéo tôi tham gia đầu tư, các đối tượng đã giới thiệu, chia sẻ, đưa ra nhiều thông tin để tôi và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính sẽ mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật…

Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao, tôi đã đầu tư và không ngờ được rằng, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến", chị T. chua xót cho biết.

Nguyễn Duy Thịnh tại Cơ quan điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa”, “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn làm giàu nhanh để dựng lên các dự án “ảo”, tổ chức hội thảo, quảng bá rầm rộ nhằm tạo lòng tin rồi lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp biến tướng.

Nhiều đối tượng có liên quan bị tạm giữ.

Như tin đã đưa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú tại phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh); Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là “Xintel.vn” và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

"Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập. Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xin không được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa, không được pháp luật Việt Nam cho phép (đồng nghĩa với việc không có giá trị).

Để huy động vốn từ nhà đầu tư, các đối tượng chỉ đạo các bộ phận có liên quan quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư mua các gói máy đào khai thác tiền mã hóa Xin do chính công ty TNHH Pi Gaming phát hành (gọi là Xnode).

Nhưng về bản chất các gói Xnode này không thể đào được đồng Xin mà chỉ có thể đào được các điểm Xin. Nguyễn Duy Thịnh là người trực tiếp viết ra và có thể can thiệp điều chỉnh bất cứ lúc nào; không thể giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ có thể quy đổi và thanh toán đối với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Xintel.

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ Hong Kong, Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập “dapp.xintel.co”, nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền.

Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Thanh Phương