Hoãn xét xử vợ chồng Giám đốc Công ty Herbitech cùng 17 đồng phạm sản xuất hàng giả

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (SN 1975), cựu Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Herbitech, bị truy tố và đưa ra xét xử về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Hội đồng xét xử.

Vợ của bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ (SN 1988), người quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty, bị truy tố, đưa ra xét xử về hai tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài hai vợ chồng Khiêm, Huệ ra, 17 bị cáo còn lại bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức. Trong đó, 5 bị cáo bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” gồm: Phùng Thị Thu (nhân viên phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm); Nguyễn Thị Thanh (Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng); Sái Thị Thu (Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất, vật tư); Nguyễn Hoài Phương và Nguyễn Thị Hẹn (đều là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng, Công ty Herbitech).

12 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, là các cựu kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán thuế, nhân viên kế toán và nhân viên kinh doanh của Công ty Herbitech.

Ngay phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết bị cáo Trần Thị Huệ vắng mặt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Huệ trình bày, bị cáo đang điều trị nội trú tại bệnh viện do mắc bệnh nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Ngoài ra, một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa sinh con.

Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận cho bị cáo vừa sinh con được vắng mặt. Đối với bị cáo Trần Thị Huệ, HĐXX nhận định đây là một trong những bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án, đồng thời phiên tòa được mở lần đầu nên quyết định chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền tham gia tố tụng của bị cáo.

Các kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tuy nhiên, HĐXX cũng cho biết sẽ cử cán bộ xác minh việc bị cáo Huệ đang điều trị tại bệnh viện nhằm làm rõ tình trạng sức khỏe thực tế. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin không đúng sự thật, Tòa án sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp đối với bị cáo, hiện đang được tại ngoại.

HĐXX thông báo phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7.

Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích gia tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, Khiêm đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, từ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng hồ sơ công bố đến gian lận trong hoạt động kế toán và hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.

Cụ thể, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng nhưng không đúng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Để giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, Khiêm trực tiếp chỉ đạo thay đổi, cắt giảm, thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ sản xuất nhằm hợp thức hóa quá trình sản xuất thực tế, che giấu hành vi vi phạm.

Quang cảnh phiên tòa.

Với phương thức này, Khiêm cùng đồng phạm đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm chất lượng, được cơ quan chức năng kết luận là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỉ đồng. Với hành vi trên, Phạm Vũ Khiêm bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, theo điểm a, b khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Không chỉ tổ chức sản xuất hàng giả, Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ quản lý nội bộ; hệ thống còn lại chỉ phản ánh phần doanh thu có xuất hóa đơn để kê khai thuế, nhằm không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp. Việc này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 53,6 tỉ đồng tiền thuế. Với hành vi này, Khiêm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo thành lập công ty mới và sử dụng hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản nhằm đầu tư, sinh lời, hợp thức hóa dòng tiền và che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi này cấu thành tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với vợ của Khiêm - bị cáo Trần Thị Huệ, cáo trạng xác định không chỉ là người hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech, Huệ còn trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.

Theo đó, bị cáo Huệ được giao xây dựng và điều chỉnh định mức kỹ thuật, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm; đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ nhằm hợp thức hóa quy trình sản xuất thực tế. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo là người giúp sức tích cực cho Phạm Vũ Khiêm trong việc sản xuất và tiêu thụ 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ở lĩnh vực kế toán, Huệ được xác định là người trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý các tài khoản ngân hàng, quỹ tiền mặt của công ty; thực hiện thu, chi theo hai hệ thống sổ sách; trao đổi với khách hàng về việc bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng và quyết định việc mua nguyên liệu có hóa đơn nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán.

Theo VKSND tối cao, những hành vi này đã giúp sức cho Phạm Vũ Khiêm thực hiện việc che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 51,4 tỉ đồng tiền thuế. Do đó, Trần Thị Huệ bị truy tố về hai tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” với vai trò đồng phạm.

Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của 17 bị cáo còn lại. Mặc dù không giữ vai trò chủ mưu hay quyết định, song các bị cáo đã thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo công ty, tạo thành chuỗi hoạt động khép kín từ nghiên cứu sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tổ chức sản xuất đến kinh doanh và hạch toán kế toán.

Hồng Nguyên