Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Tối 10/8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phát hiện ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam) cầm đầu, có dấu hiệu lợi dụng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải). Ảnh: CATP.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đồng thời đứng tên hộ kinh doanh cá thể và là chủ quán karaoke, nhà hàng Đại Nam trên địa bàn TP Hải Phòng.

Cơ quan Công an xác định, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty Đại Nam làm vỏ bọc để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn; đồng thời có dấu hiệu mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp. Quán Karaoke Đại Nam cũng có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đoàn Quang Duy (SN 1990, phường Hải An) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Phạm Quang Hưng (SN 1976, phường Hải Dương) - Giám đốc Công ty Bình Dân, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài ra, đơn vị còn khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, người phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, lái xe Công ty Đại Nam về hành vi đánh bạc.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tập trung lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Thanh