Hack Telegram, chiếm đoạt 5 tỉ đồng và đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị phanh phui

Cùng vụ án, các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bị tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) 11 năm tù; Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù; Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù, cùng về tội “rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vụ án bắt đầu phát hiện vào ngày 27-12-2024, khi hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị Băng Tâm và bà Đỗ Thị Nhật Hà (cùng trú TP Đà Nẵng) bị hacker chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram. Sau khi xâm nhập, các đối tượng đã xóa thông tin tài khoản ngân hàng cũ do bà Tâm cung cấp trước đó và thay thế bằng tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư.

Tin nhắn giả mạo được gửi đi từ tài khoản bị chiếm quyền điều khiển khiến bà Hà tin tưởng đây là yêu cầu hợp pháp của bà Tâm. Từ đó, bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, sau khi số tiền 5 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản tại ngân hàng BVBank đứng tên Nguyễn Hữu Tư, dòng tiền nhanh chóng được “xé nhỏ” và luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trong đó có các tài khoản tại NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank và Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…

Cơ quan công an xác định đây là một mắt xích trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, do nhóm đối tượng làm việc cho Công ty HD889 có trụ sở tại khu Kim Sa 2, Campuchia thực hiện. Nhóm này liên kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng để tiếp nhận, luân chuyển và “hợp thức hóa” tiền phạm tội, hưởng phí từ 2-3% giá trị giao dịch.

Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa

Ngày 26-1-2025, khi một số đối tượng liên quan từ Công ty HD889 trở về Việt Nam, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập làm việc và từng bước làm rõ toàn bộ cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra cho thấy Công ty HD889 do một người Trung Quốc làm chủ, thuê một quản lý người Trung Quốc tên “Chiêu” điều hành chung. Bị cáo Zhang Mao giữ vai trò quản lý bộ phận xuất nhập khoản, còn bộ phận đổi tiền do một đối tượng khác tên “Sơ Ty” phụ trách.

Để vận hành hệ thống rửa tiền, Công ty HD889 tuyển dụng nhiều nhân viên người Việt Nam sang Campuchia làm việc, chủ yếu mở và cho thuê tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó sử dụng để nhận tiền phạm tội. Các dòng tiền được chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết, rồi quy đổi sang tiền mặt hoặc tiền điện tử USDT để chuyển ngược lại cho các công ty lừa đảo.

Theo chỉ đạo từ “Chiêu” và “Sơ Ty”, ngày 27-12-2024, Zhang Mao đã tiếp nhận thông tin về khoản tiền 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (đơn vị lừa đảo nạn nhân bà Hà). Từ đó, Zhang Mao trực tiếp điều hành việc phân tách, chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản do Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh và Trần Diệu Chương đứng tên nhằm hợp thức hóa nguồn tiền.

Điều tra cũng làm rõ, bị cáo Hà Thu Thủy sang Campuchia làm việc cho Công ty HD889 với vai trò nhân viên xuất nhập khoản, hưởng lương 1.200 USD/tháng. Thủy đồng thời là bạn gái của Zhang Mao và được giao nhiệm vụ truyền đạt chỉ đạo xuống các nhân viên người Việt Nam để thực hiện các giao dịch.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh và Phạm Trung Kiên khai nhận đã thông qua mạng xã hội Telegram để liên hệ, nhận lời sang Campuchia làm việc với hình thức “cho thuê tài khoản ngân hàng” với mức giá khoảng 10 triệu đồng/tài khoản/tháng, mỗi người mở từ 8 đến 10 tài khoản.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia làm việc tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Ánh đồng thời là bạn gái của đối tượng “Sơ Ty”. Riêng Trần Diệu Chương còn mở thêm 5 tài khoản ngân hàng cho Công ty HD889 thuê để phục vụ hoạt động rửa tiền.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn và làm gia tăng tình trạng tội phạm công nghệ cao. Việc tuyên án nghiêm khắc thể hiện tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Công Hạnh