Hà Tĩnh: Khởi tố 2 lãnh đạo Công ty Vàng bạc Phương Xuân tội trốn thuế

Ngày 10/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can gồm: Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân.

Theo cơ quan công an, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Một chi nhánh cửa hàng Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân tại Hà Tĩnh: Ảnh: Phúc Sơn

Đồng thời, đối tượng yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.

Từ năm 2022 - 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Trọng Tùng