Giao dịch gần 5.000 tỷ đồng qua 21 tài khoản cá nhân, chủ tịch doanh nghiệp bị khởi tố

Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen), Phó giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân, để điều tra về tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, các cơ sở kinh doanh của Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đều đóng cửa.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, đơn vị đã chuyển nguồn tin về tội "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời không hạch toán toàn bộ doanh thu vào sổ sách của công ty.

Hai bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng, thay vì qua tài khoản doanh nghiệp, nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2022 - 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai và nộp thuế từ 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không được hạch toán, kê khai thuế, với số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Dung