Tuyên án vụ lừa đảo tại Công ty Nhà Tiến Phát: Giám đốc Ngô Sĩ Linh lĩnh án chung thân

Cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, Cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát) mức án chung thân. Bị cáo Nguyễn Thế Tài (SN 1996) bị tuyên 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp với bản án trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 26 năm 6 tháng tù.

Ngô Sĩ Linh , Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn xã hội. Các bị cáo đã lợi dụng mô hình hợp tác đầu tư để đưa ra thông tin không đúng sự thật, tạo lòng tin nhằm huy động vốn, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng thực hiện các cam kết.

Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, số lượng bị hại lớn, giá trị tài sản chiếm đoạt đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với hành vi đưa tiền nhằm tác động để không bị xử lý hình sự, HĐXX xác định Ngô Sĩ Linh đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng, vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Ngô Sĩ Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát. Doanh nghiệp được thành lập năm 2018, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, từng mở nhiều chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Dương.

Bị can Nguyễn Hoài Nghĩa bị tuyên mức án chung thân

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương (cũ), Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (cũ) để giới thiệu các dự án đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê. Mặc dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện hoặc không thể được cấp phép xây dựng, Linh vẫn chỉ đạo nhân viên ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư, cam kết lợi nhuận lên đến 36%/năm nhằm huy động vốn.

Để tạo niềm tin, Công ty Nhà Tiến Phát quảng bá các dự án bằng hình ảnh, video, tổ chức đưa khách hàng tham quan một số khu nhà trọ đã hoạt động và chi trả lợi nhuận trong thời gian đầu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, nhiều dự án không được triển khai hoặc thi công cầm chừng rồi dừng hẳn, đồng thời ngừng chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định Công ty Nhà Tiến Phát đã ký 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh tại 43 thửa đất và 4 lô đất, huy động hơn 327 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Trong đó, Ngô Sĩ Linh trực tiếp ký 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127,29 tỷ đồng của 269 bị hại. Phần lớn số tiền huy động được được sử dụng để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, trả hoa hồng, duy trì hoạt động doanh nghiệp và phục vụ mục đích cá nhân thay vì triển khai dự án theo cam kết.

Đối với Nguyễn Hoài Nghĩa, cơ quan tố tụng xác định bị cáo giữ vai trò Cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát. Dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký nhiều quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và quản lý bán hàng nhằm mở rộng mạng lưới môi giới, huy động vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài việc trực tiếp giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, Nghĩa còn được hưởng tiền lương, tiền đồng hưởng và hoa hồng với tổng số hơn 7,26 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu thập nhiều tin nhắn trao đổi giữa Linh và Nghĩa liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, xử lý khó khăn tài chính và phương án đối phó với yêu cầu thanh toán lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác, HĐXX tổ chức xét xử trực tuyến đối với bị cáo này từ điểm cầu cơ sở giam giữ tại tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Thế Tài, hồ sơ vụ án thể hiện, khi bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo, Ngô Sĩ Linh tìm người có khả năng can thiệp để tránh bị xử lý hình sự. Tài tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM, đồng thời yêu cầu Linh đưa 320.000 USD để "lo việc".

Tin tưởng, Linh đã vay mượn tiền từ nhiều người và chuyển cho Tài tổng cộng hơn 3,03 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tài không thực hiện như cam kết, cũng không hoàn trả. Quá trình điều tra, Tài thừa nhận không có mối quan hệ như đã nói và đã sử dụng một phần số tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan truy tố xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngô Sĩ Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ do đã đưa hơn 3,03 tỷ đồng nhằm nhờ người tác động để không bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát.

Chu Phương