Đường dây lừa đảo qua mạng hơn 71 tỷ đồng, 48 bị cáo lĩnh án

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 18/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong vụ án Lừa đảochiếm đoạt tài sản xảy ra tại một tổ chức lừa đảo có trụ sở ở Myanmar.

Đường dây lừa đảo qua mạng hơn 71 tỷ đồng, 48 bị cáo lĩnh án. Video: Vũ Đồng

Theo bản án, Đặng Thị Ngọc (34 tuổi, quê Lào Cai) giữ vai trò quản lý đội đoàn, bị tuyên tù chung thân. Phạm Đức Hoàng (30 tuổi, quê Hải Phòng) quản lý đội đoàn, đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên 18 năm tù. Phạm Việt Anh (29 tuổi, quê Bắc Ninh) làm tổ trưởng, đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên 16 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 đến 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này từ 21 đến 41 tuổi, trú tại 12 địa phương. Trong đó, Nghệ An có 23 bị cáo; Hải Phòng 5 bị cáo; Bắc Ninh và Hà Tĩnh mỗi địa phương 3 bị cáo; Quảng Ninh, Lạng Sơn và Tuyên Quang mỗi địa phương 2 bị cáo; Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Trị và Lào Cai mỗi địa phương 1 bị cáo.

Giả danh sàn Lazada để lừa người Việt

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu cá nhân, các bị cáo nghe theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội, sang Myanmar làm việc cho tổ chức lừa đảo do một người Trung Quốc có tên gọi "Châu Chủng" làm chủ. Người này chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Tổ chức lừa đảo có trụ sở tại đặc khu KK thuộc thành phố Myawaddy, Myanmar, hoạt động theo hệ thống từ chủ công ty, quản lý đội đoàn, tổ trưởng đến nhân viên. Các đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử Lazada, dụ người Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ tăng tương tác, lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Vũ Đồng

Theo cáo trạng, mỗi vị trí trong tổ chức được phân công nhiệm vụ cụ thể theo một kịch bản lừa đảo được xây dựng sẵn. Nhân viên trực tiếp tạo các tài khoản mạng xã hội giả, kết bạn, tạo lòng tin và dẫn dắt bị hại tham gia vào kịch bản lừa đảo. Sau đó, thông tin được chuyển cho tổ trưởng để tiếp tục thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản.

Tổ trưởng giữ vai trò quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo; trực tiếp thực hiện công đoạn "cắt khách" để tiếp tục dẫn dắt bị hại chuyển tiền.

Quản lý đội đoàn điều hành chung hoạt động của đội nhóm, kiểm soát tổ trưởng và nhân viên; đồng thời trực tiếp thực hiện công đoạn "chốt khách", hướng dẫn bị hại chuyển tiền nhằm hoàn tất việc chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, dù chịu sự quản lý, có áp lực về thời gian, chỉ tiêu và bị hạn chế việc ra ngoài khu tự trị hoặc về Việt Nam, các bị cáo vẫn đồng ý làm việc để kiếm tiền, nhận tiền lương, tiền hoa hồng từ hoạt động lừa đảo.

Một số người sau khi hết thời hạn hợp đồng đã về Việt Nam và không tiếp tục con đường phạm tội. Tuy nhiên, một số khác nhận thấy công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao nên tiếp tục ở lại hoặc trở lại Myanmar để thực hiện hành vi lừa đảo.

6 bị hại bị chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, tổ chức do "Châu Chủng" làm chủ đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại là người Việt Nam, với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Thị Ngọc (áo đen) bị tuyên án chung thân. ẢNH: V. Đồng

Trong đó, Đặng Thị Ngọc với vai trò quản lý đội đoàn, bị xác định trực tiếp lừa đảo 4 bị hại và giúp sức trong hành vi lừa đảo đối với 2 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 71,1 tỷ đồng; thu lợi bất chính 868,3 triệu đồng.

Phạm Đức Hoàng là quản lý đội đoàn, bị xác định đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo đối với 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 71,1 tỷ đồng; thu lợi bất chính 683,9 triệu đồng.

Phạm Việt Anh, tổ trưởng, bị xác định đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo đối với 5 bị hại, với tổng số tiền 70.525.618.436 đồng, thu lợi bất chính 275,8 triệu đồng…

Trong chuỗi hành vi lừa đảo, mỗi bị cáo đảm nhận một vị trí, công việc khác nhau và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng từ số tiền lừa đảo mà có. ẢNH: V. Đồng

Theo cáo trạng, trong chuỗi hành vi lừa đảo, mỗi bị cáo đảm nhận một vị trí, công việc khác nhau và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng từ số tiền lừa đảo mà có. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã góp phần vào việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án tương xứng đối với từng bị cáo. 

Vũ Đồng