Dùng seri tiền USD làm mật mã giao dịch trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương

Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tang vật vụ án.

Giao nhận kim cương bằng "mật mã" số seri tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án buôn bán trái phép kim cương xuyên quốc gia, khởi tố hàng chục bị can trong đường dây, trong đó có bị can Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, phường Bình Thạnh, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-Lap), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Tại buổi họp báo ngày 3/7, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình điều tra Chuyên án 268V về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản livestream trên mạng xã hội rao bán vàng và trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Từ dấu hiệu này, Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, làm rõ thêm một đường dây buôn lậu vàng, kim cương quy mô rất lớn, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tổ chức chặt chẽ, khép kín.

Công an đã khởi tố 38 nghi can trong đường dây buôn lậu vàng, kim cương xuyên quốc gia.

Theo Trung tá Xuân, đây là đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được tổ chức bài bản, điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán.

Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình giao dịch, một đối tượng người Việt Nam sẽ sang Hồng Kông qua đường hàng không để lấy hàng đưa về nước tiêu thụ. Tại đây, đối tượng người Ấn Độ sẽ không trực tiếp ra mặt mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền (USD) có số seri định sẵn. Người mua trong quá trình giao dịch phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số seri mà các đối tượng đưa ra mới nhận hàng.

Tang vật vụ án.

Nhóm đối tượng còn phát triển phần mềm trên điện thoại những người trong đường dây phân phối, mua bán kim cương để giám sát hành trình. Nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi sẽ xóa hết dữ liệu nên gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Vạch trần thủ đoạn của giám đốc PNJ-LAP

Một trong số người bị khởi tố tội buôn lậu trong vụ án là Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Người này cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy giám định quốc tế GIA. Bằng chuyên môn giám định, ông Thảo đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB, đồng thời cấp giấy giám định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đặng Ngọc Thảo Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.

Theo cơ quan điều tra, giấy giám định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình giám định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8 kg vàng cùng hơn 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính hoạt động của đường dây gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 280 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 38 bị can liên quan đến tội Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Buôn lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.

Nguyễn Thùy