Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu hầu tòa vụ thất thoát gần 24 tỷ đồng

Hầu tòa là các bị cáo: Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu), cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30 cùng 16 bị cáo khác về các tội "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Trong vụ án này, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu, trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đóng tàu, thuyền; sản xuất biển số ô tô, xe máy, biển báo giao thông, tủ, giường sắt và kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành Công an.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30; Lê Tiến Quý, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng các đồng phạm đã lợi dụng quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiều sai phạm.

Các bị cáo bị cáo buộc không trực tiếp tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30 trên hệ thống sổ sách kế toán, qua đó tạo lập nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, nâng khống chi phí sản xuất và bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.

Hành vi của các bị cáo được xác định đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Cụ thể, năm 2018, khi giữ chức Giám đốc Xí nghiệp X30, Nguyễn Văn Hưng ký hợp đồng với Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) để sản xuất tủ vũ khí. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp tổ chức sản xuất theo quy định, Hưng chỉ đạo cấp dưới liên hệ doanh nghiệp bên ngoài đặt mua tay nắm tủ, đồng thời yêu cầu xuất hóa đơn với giá trị được nâng khống lên hơn 3 lần so với thực tế.

Sau khi Công ty Nam Triệu thanh toán cho nhà cung cấp, các doanh nghiệp này rút phần tiền chênh lệch và chuyển lại cho nhân viên Công ty Nam Triệu để báo cáo Hưng. Số tiền này được để ngoài hệ thống sổ sách kế toán.

Năm 2021, đại diện Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) và Nguyễn Văn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, ký Hợp đồng số 232 về việc sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng với tổng giá trị hơn 53,8 tỷ đồng. Trong đó gồm 3.079 ghế thẩm vấn, đơn giá tạm tính 15,8 triệu đồng/chiếc và 1.000 hàng rào cơ động, đơn giá tạm tính 5,2 triệu đồng/chiếc.

Theo quy định của Bộ Công an và được cụ thể hóa trong hợp đồng, Công ty Nam Triệu không được giao sản phẩm thuộc hợp đồng này cho đơn vị, doanh nghiệp khác thực hiện. Ngày 15-1-2022, Cục Trang bị và Kho vận đã tạm ứng cho Công ty Nam Triệu 70% giá trị hợp đồng, tương đương hơn 37,6 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu cung cấp vật tư, tạo ra các khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu hơn 17,5 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1-2018 đến 1-2022, Nguyễn Văn Hưng giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30, trực tiếp điều hành hoạt động của đơn vị và là chủ tài khoản của Xí nghiệp X30.

Trong thời gian này, Xí nghiệp X30 phát sinh nhiều nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cho thuê đất an ninh dưới hình thức hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Cẩm Tú và Nguyễn Ngọc Tính không hạch toán các khoản tiền này vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của Luật Kế toán, mà để ngoài sổ sách nhằm quản lý, chi tiêu theo chỉ đạo của Hưng.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2018-2022, Công ty Nam Triệu có tổng số tiền hơn 5,82 tỷ đồng từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không được hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

Trong số này, khoảng 1,97 tỷ đồng đã được sử dụng cho các hoạt động chung của Xí nghiệp X30 và có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Do đó, thiệt hại thực tế đối với nhà nước được xác định là hơn 4,41 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Gia Bảo