Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án buôn bán trái phép kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can trong đường dây, trong đó có bị can Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, phường Bình Thạnh, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJLap), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo Công an Thanh Hóa, đây là đường dây buôn bán kim cương trái phép, xuyên biên giới với quy mô rất lớn, tính chất rất nghiêm trọng, do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu. Đường dây này thu mua kim cương từ Ấn Độ sau đó tập kết ở Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, P.Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Tang vật vụ án.

Khi kim cương được đưa vào Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, P.Gò Vấp, TP HCM), và Trần Thị Hằng (41 tuổi, P Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận kim cương từ Chung để tiếp tục vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang, và Hà Nội.

Khám xét 20 địa điểm buôn bán kim cương trái phép (là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý), lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi buôn bán kim cương trái phép.

Tính từ năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện 141 lần vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can để điều tra. Đáng chú ý, trong 22 bị can có bị can Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJLap bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA (khắc trên viên kim cương) để làm mới sản phẩm theo mã số của PNJLap để bán cho khách hàng.

Nguyễn Thùy