Công an Phú Thọ khởi tố vụ hợp thức hơn 53 tấn hàng bằng hóa đơn khống

Hình ảnh tại quá trình kiểm tra (ảnh: CAPT)

Ngày 22/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” để điều tra hành vi hợp thức hóa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật, với số lượng đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra kho chứa hàng Hoàng Ánh tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, thuộc thôn Đông, xã Vĩnh Thành. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn hàng hóa gồm táo đỏ, táo đen, kỷ tử, quả la hán, mộc nhĩ, trà sơn mật, cỏ ngọt, lá phan tả, nấm đông trùng, ý dĩ, tâm sen… với tổng khối lượng lên tới 53.255 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp theo quy định. Làm việc với cơ quan công an, chủ hộ kinh doanh Vũ Văn Quân (SN 2000, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang) khai nhận đã mua số hàng hóa trên của một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, tên gọi là “Hoa”, thông qua các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Vũ Văn Quân thuê kho có diện tích khoảng 400m² tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, lấy tên kho là Hoàng Ánh để tập kết, lưu giữ hàng hóa. Do toàn bộ hàng hóa đầu vào không có chứng từ hợp pháp, từ ngày 8/5 đến 22/9, Quân đã mua 20 số hóa đơn bán hàng ghi khống của Công ty Tuấn Phát thông qua Hoàng Thị Diệu Linh nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa khi tiêu thụ ra thị trường.

Theo thỏa thuận, giá mua hóa đơn được tính bằng 2% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, với tổng số tiền Quân đã chi trả là 6.630.000 đồng. Kết quả điều tra xác định, Hoàng Thị Diệu Linh là người trực tiếp thỏa thuận, tạo lập, ký số trên hóa đơn điện tử của Công ty Tuấn Phát để xuất bán hóa đơn ghi khống cho Quân, đồng thời hưởng lợi từ hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Minh Sơn - Long Anh