Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 300kg vàng từ Hong Kong vào Việt Nam

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng đặc biệt lớn từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam. Theo ước tính ban đầu, nhóm đối tượng đã vận chuyển và giao dịch trái phép khoảng 300 kg vàng, tương đương giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Bắt quả tang nhóm đối tượng giao dịch vàng lậu

Vụ án bắt đầu được manh nha từ tháng 10-2025 thông qua công tác nắm tình hình địa bàn. Nhận thấy tính chất phức tạp của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng để đấu tranh, triệt phá.

Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi di biến động của các nghi phạm, lực lượng chức năng đã quyết định phá án. Công an Thành phố bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 5 kg vàng thỏi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Thủ đoạn ngụy trang tinh vi và rửa tiền qua tiền ảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, vàng được nhập lậu từ Hong Kong về Việt Nam bằng cách cất giấu, ngụy trang tinh vi bên trong các lô hàng thiết bị điện tử. Để vận hành đường dây tại Việt Nam, các đối tượng người Trung Quốc đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988; trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận và điều phối hàng hóa.

Đỗ Minh Đức vốn có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo ngoại ngữ, giữ vai trò trung gian tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho các "chân rết" người Trung Quốc đang lưu trú tại tỉnh Bắc Ninh. Với nhiệm vụ này, Đức được trả công từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi tháng.

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhóm tội phạm liên tục thay đổi phương thức vận chuyển và tuyến đường trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu trung gian. Sau khi nhận các kiện hàng điện tử, nhóm đối tượng người Trung Quốc sẽ bóc tách lấy vàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc lại thành các thỏi vàng nguyên liệu để phân phối cho khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.

Đáng chú ý, toàn bộ dòng tiền giao dịch được xử lý rất tinh vi. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Đỗ Minh Đức không chuyển khoản trực tiếp mà dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT). Sau đó, Đức chuyển lượng tiền ảo này đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu tại Trung Quốc nhằm xóa dấu vết dòng tiền.

Mở rộng điều tra vụ án 1.200 tỷ đồng

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, chỉ tính từ tháng 3-2026 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã thực hiện trót lọt các giao dịch với tổng khối lượng khoảng 300 kg vàng. Đây là một trong những vụ án buôn lậu vàng có quy mô lớn nhất được phát hiện trên địa bàn trong thời gian qua.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế quốc gia.

Tuệ Nhân