Công an Hà Nội phá đường dây chuyển tiền trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới

Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD.

Theo Công an TP Hà Nội, đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, có sự cấu kết giữa người nước ngoài và một số người trong nước. Các đối tượng thuê người đứng tên thành lập nhiều công ty tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore để làm bình phong cho hoạt động chuyển tiền.

Một số hình ảnh về vụ việc. Ảnh: CACC.

Nhóm này thu gom tiền từ những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam. Dòng tiền sau đó được chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng, chuyển qua hàng loạt tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng nhằm tránh bị phát hiện.

Tiền tiếp tục được rút bằng tiền mặt rồi nộp vào tài khoản của các công ty bình phong. Từ đây, các đối tượng tìm cách tạo hồ sơ thương mại để hợp thức hóa việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Cụ thể, nhóm này làm giả hồ sơ ngoại thương liên quan đến việc mua bán chip điện tử. Do chip có kích thước nhỏ, khó định giá, các đối tượng nâng khống giá trị hợp đồng lên mức bất thường nhưng lại thiếu nhiều chứng từ kỹ thuật và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Các hợp đồng còn được cài điều khoản cho phép bên mua trả chậm tới 12 tháng. Lợi dụng cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của hải quan và sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ tại một số ngân hàng thương mại, đường dây sử dụng phương thức thanh toán quốc tế UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền thanh toán hàng tạm nhập, các công ty không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít hoạt động tái xuất. Vì vậy, phần lớn dòng tiền đã chuyển ra nước ngoài không quay trở lại Việt Nam.

Công an TP Hà Nội cảnh báo hành vi lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép có thể bị xử lý nghiêm theo Điều 189 và Điều 324 Bộ luật Hình sự về vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo doanh nghiệp không cho mượn tư cách pháp nhân hoặc tài khoản ngân hàng để thanh toán hộ; cần thẩm định kỹ đối tác và cảnh giác với những hợp đồng có giá trị, điều khoản bất thường.

Các tổ chức tín dụng được đề nghị tăng cường rà soát dòng tiền liên quan hoạt động tạm nhập, tái xuất trong vòng 12 tháng và kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ. Người dân, doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần thông báo ngay cho cơ quan công an.

Hậu Linh