Chủ tịch HĐQT Công ty Emerald lừa 19 nhà đầu tư

Chuyển 4 tỷ đồng để mua 6 lô đất

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bà P.T.M.T (sinh năm 1965, ở Thái Nguyên) được nhân viên bán hàng của Công ty Emerald là Nguyễn D.T giới thiệu mua đất tại dự án khu dân cư Thịnh Lang.

Sau khi đưa bà T. đi xem vị trí các thửa đất, D.T dẫn bà đến trụ sở Công ty Emerald để gặp Trần Sinh Viên (sinh năm 1994), Chủ tịch HĐQT Công ty Emerald và Công ty Garen, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Bình Minh.

Tại đây, Viên giới thiệu dự án đang được mở bán và thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty Emerald. Bị cáo đưa ra chính sách giảm giá từ 7-10% nếu bà T. đồng ý mua đất. Tin tưởng những thông tin được đưa ra, bà T. đồng ý mua 6 thửa đất tại dự án.

Bị cáo Trần Sinh Viên tại tòa. Ảnh: N.N

Ngày 21-3-2022, tại trụ sở Công ty Emerald, bà T. và Viên ký 6 “Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư Thịnh Lang”. Theo nội dung các hợp đồng, Công ty Emerald chuyển nhượng cho bà T. 6 thửa đất với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng, bà T. chuyển 4 tỷ đồng vào tài khoản của Viên để đặt cọc mua đất.

Tuy nhiên, sau đó việc chuyển nhượng các thửa đất không được thực hiện như cam kết. Không nhận được đất, bà T. bắt đầu tìm hiểu kỹ về dự án và phát hiện những thông tin mà Viên cùng Công ty Emerald đưa ra trước đó không đúng sự thật.

Theo đó, Công ty Emerald không phải chủ sở hữu và không có quyền bán, chuyển nhượng những thửa đất mà bà T. đã ký hợp đồng mua.

Khi bà T. yêu cầu Công ty Emerald hoàn trả số tiền đã nộp, bà chỉ nhận được những lời hứa hẹn mà không được trả tiền. Sau nhiều lần đòi tiền không thành, bà T. làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an.

19 nhà đầu tư trở thành bị hại

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. không phải trường hợp duy nhất bị Trần Sinh Viên đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ, thanh toán chi phí hoạt động của các công ty và phục vụ nhu cầu cá nhân, Viên đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về năng lực, quyền đối với các dự án của Công ty Emerald, Công ty Garen và Công ty Bình Minh.

Viên giới thiệu các doanh nghiệp này là chủ đầu tư hoặc có quyền bán căn hộ, các lô đất tại nhiều dự án ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mục đích là tạo niềm tin để các nhà đầu tư chuyển tiền mua đất, mua căn hộ, sau đó chiếm đoạt.

Để thực hiện thủ đoạn, Viên còn cung cấp thông tin gian dối cho nhân viên Công ty Emerald để những người này giới thiệu với khách hàng. Bị cáo trực tiếp dẫn nhân viên đi xem vị trí đất, cung cấp bản đồ tương ứng với các thửa đất nhằm tạo cơ sở để tìm kiếm khách hàng.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, Trần Sinh Viên đã chiếm đoạt tiền của 19 người bị hại với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng.

Ngày 20-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Trần Sinh Viên ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư và cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Trần Sinh Viên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Linh