Cà Mau: Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Tuyết Nhung (sinh năm 1975, ngụ Ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thủ đoạn lập khống chân hụi để chiếm đoạt tiền

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, Lê Tuyết Nhung đứng ra làm chủ, tổ chức nhiều dây hụi và mời gọi người dân tại địa phương tham gia để huy động vốn. Do tin tưởng, nhiều hụi viên đã tham gia góp vốn vào các dây hụi do Nhung điều hành.

Đối tượng Nhung (giữa), tại cơ quan Công an.

Hàng loạt sai phạm trong hoạt động tổ chức hụi

Quá trình điều tra xác định, bị can Nhung đã không tuân thủ các quy định pháp luật về tổ chức hụi, họ, biêu, phường. Cụ thể, đối tượng không lập danh sách hụi viên, không có biên bản thỏa thuận, không thực hiện đăng ký hoạt động hụi với Ủy ban nhân dân xã và không mở sổ sách theo dõi theo quy định.

Lợi dụng sự thiếu minh bạch này và lòng tin của các hụi viên, Nhung đã tự ý lập khống 15 chân hụi và bán khống thêm 3 chân hụi khác để thu tiền. Tổng số tiền mà bị can đã chiếm đoạt tại hai dây hụi được xác định là trên 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân