Báo động 'nhân bản' mô hình lừa đảo trực tuyến: Bài cuối: Các ổ tội phạm mạng tìm địa điểm hoạt động mới

Thái Lan phá đường dây đánh bạc, bắt 94 người Việt

Cảnh sát thủ đô Bangkok (Thái Lan) cho biết ngày 04/3 đã tiến hành đột kích một văn phòng điều hành các website đánh bạc và cá độ xuyên quốc gia ẩn náu trong một khu chung cư cao cấp trên đường Phetchaburi, thuộc quận Huai Khwang.

Cuộc đột kích được thực hiện sau khi lực lượng chức năng nhận được phản ánh từ người dân về việc có nhiều người Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại đây. Trước khi nhóm người Việt Nam đến, địa điểm này từng có một nhóm người Myanmar và Campuchia hoạt động.

Văn phòng điều hành được đặt tại tầng trệt của tòa chung cư. Khu vực này luôn khóa cửa kín và có bảo vệ canh gác 24/24 giờ. Khi tiến hành khám xét, cảnh sát Bangkok đã phát hiện và bắt giữ 94 công dân Việt Nam, trong đó có 69 nam và 25 nữ. Những người này bị cáo buộc tham gia vận hành đường dây đánh bạc và cá độ trực tuyến xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 68 máy tính cùng khoảng 500 điện thoại di động phục vụ hoạt động điều hành các website cá cược.

Theo lời khai ban đầu, một người Việt Nam cho biết mình được tuyển dụng với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng với mức lương gần 1.000 USD mỗi tháng. Người này nói đã cùng sáu người bạn khác sang Thái Lan bằng visa du lịch và khai rằng trước đó không biết sẽ phải làm việc cho một hệ thống đánh bạc trực tuyến. Những người bị bắt giữ cũng cho biết họ không biết rõ danh tính người đứng đầu đường dây.

Nhóm người Việt Nam điều hành website cờ bạc bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Ảnh: ThaiPBS

Bước đầu, cảnh sát Thái Lan nhận định các website đánh bạc do nhóm này vận hành chủ yếu nhắm vào khách hàng tại Việt Nam. Lượng tiền giao dịch và luân chuyển qua các trang web này được cho là rất lớn. Đây không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng Thái Lan triệt phá các đường dây cờ bạc trực tuyến có liên quan đến người Việt Nam.

Cách đây đúng một năm, cảnh sát nước này từng đột kích một văn phòng điều hành website cá cược tại một căn hộ chung cư ở khu Lat Phrao (Bangkok), bắt giữ một người Trung Quốc cùng ba phụ nữ Việt Nam.

Trước đó nữa, vào tháng 3/2024, cảnh sát Bangkok cũng bắt giữ một nhóm 18 người Việt Nam bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại một căn nhà ở quận Rama 9.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy các tổ chức tội phạm đang lợi dụng các căn hộ hoặc văn phòng trong khu dân cư tại các đô thị lớn để làm nơi vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến, nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Campuchia cam kết xóa sổ các ổ lừa đảo trong tháng 4

Trong khi đó, chính phủ Campuchia đang tăng cường các biện pháp mạnh tay nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên lãnh thổ nước này.

Trong chuyến công du châu Âu gần đây, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã thẳng thắn thừa nhận rằng các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và hình ảnh quốc gia.

"Mạng lưới lừa đảo - thứ mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen - đang phá hủy nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã gây tiếng xấu cho Campuchia", ông Hun Manet nói.

Ngày 04/3, tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Campuchia - ASEAN tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục nhấn mạnh việc xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Theo ông Hun Manet, sự tồn tại của các trung tâm lừa đảo không chỉ làm tổn hại đến môi trường kinh doanh mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Campuchia.

Tang vật của nhóm tội phạm cờ bạc bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ Ảnh: Machiton

Để tăng cường răn đe, chính phủ Campuchia đã ban hành sắc lệnh quy định chủ sở hữu bất động sản nếu cho thuê địa điểm phục vụ hoạt động lừa đảo sẽ bị phạt tới 1.000 USD cho mỗi đối tượng lừa đảo mà họ tiếp tay. Đồng thời, các cơ sở liên quan cũng có thể bị đóng cửa vô thời hạn.

Kể từ khi tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến từ tháng 6/2025, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài bị nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, hơn 210.000 người nước ngoài khác đã tự nguyện rời khỏi quốc gia này.

Tháng 02 năm nay, Campuchia tiếp tục khởi động chiến dịch quy mô lớn mang tên XXL với mục tiêu triệt phá toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến trước dịp Tết Khmer vào tháng 4. Đây được xem là chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Trong vài tuần triển khai, lực lượng chức năng Campuchia đã phát hiện 21 vụ lừa đảo trực tuyến, bắt giữ hơn 400 người, phần lớn là công dân Trung Quốc. Bà Chou Bun Eng - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chống Buôn người – cho biết các hoạt động truy quét sẽ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi chiến dịch XXL kết thúc. Theo bà, trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm của cơ quan chức năng là truy tìm các nghi phạm đã kịp trốn thoát khỏi những đợt truy quét trước đó.

Các lực lượng an ninh cũng sẽ tăng cường quản lý, giám sát và truy vết tại các địa điểm nghi vấn, bao gồm cả các khu dân cư và tòa nhà cho thuê.

Vì sao các ổ lừa đảo trực tuyến khó bị xóa sổ?

Các chuyên gia cảnh báo rằng, ngay cả khi một số "ông trùm" khét tiếng bị bắt giữ, việc triệt phá hoàn toàn ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng chục tỷ USD vẫn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Một ví dụ điển hình là khu phức hợp KK Park - từng được xem là một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar.

Tháng 10 năm ngoái, quân đội Myanmar đã mở chiến dịch đột kích vào khu vực này và tuyên bố đóng cửa mọi hoạt động.

Tuy nhiên, trên thực tế, KK Park chỉ là một trong hàng chục trung tâm lừa đảo nằm dọc khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Ngoài ra, hàng trăm trung tâm tương tự vẫn đang tồn tại rải rác ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Các khu phức hợp lừa đảo thường được xây dựng tại những vùng núi hoặc khu vực nông thôn hẻo lánh, nhằm tránh sự giám sát của lực lượng chức năng.

Bên trong những khu vực này thường có đầy đủ cơ sở hạ tầng như khu nhà ở, cửa hàng, khu giải trí... tạo thành một môi trường khép kín, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nhiều chủ đầu tư xây dựng các khu phức hợp lớn rồi cho nhiều công ty khác nhau thuê lại không gian bên trong. Nhờ vậy, nhiều đường dây lừa đảo có thể hoạt động song song trong cùng một khu vực. Không ít cơ sở thậm chí còn hoạt động công khai nhờ được bảo kê bởi các quan chức địa phương hoặc các nhóm vũ trang.

Bên cạnh những khu phức hợp quy mô lớn, nhiều mô hình lừa đảo nhỏ hơn cũng tồn tại dưới hình thức các văn phòng ẩn trong tòa nhà hợp pháp hoặc thậm chí chỉ là một căn nhà thuê trong khu dân cư.

Theo báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 120.000 người bị ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Myanmar. Con số này tại Campuchia vào khoảng 100.000 người. Ban đầu, phần lớn lao động trong các đường dây lừa đảo đến từ Trung Quốc và các quốc gia nói tiếng Hoa.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống Ma túy và Tội phạm, hiện nay các tổ chức tội phạm đã tuyển dụng nhân lực từ ít nhất 56 quốc gia khác nhau, trải dài từ Đông Nam Á cho tới châu Phi. Điều này cho thấy quy mô và mức độ quốc tế hóa ngày càng lớn của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến.

Các chuyên gia cho rằng, dù các chiến dịch truy quét đã giúp giải cứu nhiều nạn nhân bị cưỡng ép lao động, song nếu không bắt giữ được những kẻ cầm đầu đứng sau, vấn đề sẽ khó có thể được giải quyết triệt để.

Jay Kritiya, điều phối viên của Mạng lưới Xã hội Dân sự về Hỗ trợ Nạn nhân Buôn bán người, nhận định: nếu chỉ giải cứu nạn nhân mà không truy bắt các ông trùm, đặc biệt là những băng nhóm mafia hoặc các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia núp bóng phía sau, thì hiệu quả trấn áp sẽ rất hạn chế. "Nếu chỉ giải cứu nạn nhân mà không bắt những kẻ đứng sau, việc này chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa", ông nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, để triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời phải truy vết dòng tiền, triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên biên giới và xử lý nghiêm những cá nhân tiếp tay cho hoạt động này.

Chỉ khi những "ông trùm" đứng sau các mạng lưới tội phạm bị đưa ra ánh sáng, cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến mới có thể đạt được hiệu quả bền vững.

LONG CHÂU - DUY MẠNH