Bắc Ninh: Phát hiện nhóm người Trung Quốc lập sàn đầu tư giả, lừa đảo qua mạng

Nhóm đối tượng này vận hành sàn đầu tư giả, nhắm vào công dân Pháp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Lực lượng công an kiểm tra thiết bị do các đối tượng sử dụng để lừa đảo qua mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương mở đợt rà soát toàn diện cơ sở lưu trú, khu nhà cho thuê có người nước ngoài cư trú. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, sàng lọc trường hợp có dấu hiệu nghi vấn để kịp thời phát hiện, đấu tranh.

Ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà tại khu 1, phường Võ Cường. Qua đó phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Tang vật thu giữ gồm 11 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động cùng dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Cán bộ Công an tỉnh lấy lời khai ban đầu của một đối tượng trong nhóm lừa đảo.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội Facebook tiếp cận nạn nhân (chủ yếu là công dân Pháp). Bọn chúng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall" và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tham gia những nhóm Telegram được dàn dựng sẵn với hàng loạt tài khoản làm mồi nhử, qua việc khoe lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả.

Tin tưởng vào các thông tin giả mạo, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Khi có yêu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như phải nộp thuế, phí xác minh, phí mở khóa tài khoản hoặc tài khoản đang bị đóng băng để buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền trước khi cắt đứt liên lạc. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu tìm kiếm khách hàng, trò chuyện, tạo lòng tin, hướng dẫn đầu tư đến quản lý dòng tiền. Việc sử dụng phần mềm dịch ngôn ngữ, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và tiền điện tử cho thấy thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, mang tính xuyên quốc gia, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án trên. Đồng thời tổ chức truy vết dòng tiền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại thời điểm phát hiện vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp phát hiện, đấu tranh, xử lý 8 vụ với 113 đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm công nghệ cao và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú. Những người này mang nhiều quốc tịch, chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Malaysia và Campuchia.

Lợi dụng việc nhập cảnh và thuê căn hộ, nhà ở trên địa bàn tỉnh để làm nơi hoạt động, các đối tượng đã tổ chức nhiều hành vi phạm tội trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới cờ bạc trực tuyến, phát tán nội dung đồi trụy, vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo. Đường dây này nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Qua công tác phối hợp điều tra, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động; xử lý hành chính, trục xuất nhiều đối tượng vi phạm; đồng thời chuyển hồ sơ một số vụ việc có yếu tố phạm tội xuyên quốc gia đến cơ quan chức năng nước ngoài để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Kết quả này khẳng định hiệu quả của công tác quản lý người nước ngoài gắn với chủ động rà soát địa bàn, góp phần ngăn chặn từ sớm các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao lợi dụng Bắc Ninh làm nơi ẩn náu, hoạt động phạm tội.

Đại tá Trịnh Đắc Vũ, Trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh cho biết: "Chúng tôi xác định công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải được thực hiện chủ động, chặt chẽ ngay từ cơ sở. Cùng với việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho người nước ngoài chấp hành đúng quy định pháp luật Việt Nam, lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh thường xuyên phối hợp với công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi lợi dụng địa bàn Bắc Ninh hoạt động phạm tội".

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra việc khai báo tạm trú, quản lý chặt các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê có người nước ngoài cư trú; đẩy mạnh trao đổi thông tin với các lực lượng nghiệp vụ, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, không để hình thành ổ nhóm hoạt động phạm pháp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngọc Anh - Như Quỳnh