Bắc Ninh: Lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Trước đó, ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tố giác về tội phạm của đại diện Công ty Hi-p Nantong Technology Co.,Ltd (địa chỉ tại Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn) liên quan đến hành vi lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Đối tượng Tạ Đức Minh và Xu Wenhua (đánh dấu X, từ trái qua).

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Kết quả cho thấy: Từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2025, Xu Wenhua, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng và Tạ Đức Minh, sinh năm 1986, ở tổ dân phố số 2, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội đều là nhân viên Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd. Hai đối tượng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, đặt suất ăn cho người lao động để bàn bạc, thống nhất kê khống số lượng, giá trị suất ăn thực tế cung cấp.

Đồng thời còn thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống xuất hóa đơn không đúng với số lượng, giá trị thực tế. Sau khi được doanh nghiệp thanh toán tiền theo hóa đơn, đơn vị cung cấp dịch vụ đã rút tiền và hoàn trả phần chênh lệch do việc nâng khống số lượng, giá trị suất ăn cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã chiếm đoạt của doanh nghiệp tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do bị can Xu Wenhua là công dân Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông báo cho Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam để phối hợp xác minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần tăng cường các biện pháp quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản; lựa chọn, đánh giá định kỳ đối với các nhà cung cấp dịch vụ; quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử lý trong trường hợp thông đồng, gian lận. Khi phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời bảo quản tài liệu, chứng cứ và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Minh Thúy