Bắc Ninh: Bắt giữ 11 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo công dân Pháp qua mạng

Ngày 8/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 2/7, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Phương (khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng người Trung Quốc đang tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động.

Các đối tượng tại thời điểm phát hiện vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an kiểm tra thiết bị do các đối tượng sử dụng để lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Để thực hiện hành vi phạm pháp luật, nhóm đối tượng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall", đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau đó, các đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản "chim mồi" nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nhóm này đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc các khoản phí phát sinh để từ chối, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển. Số tiền chiếm đoạt được tiếp tục được rửa thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Cán bộ Công an lấy lời khai của một đối tượng trong nhóm lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể và sử dụng nhiều thiết bị điện tử cùng các thủ đoạn kỹ thuật để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Linh