20 năm tù cho kẻ lừa góp vốn đầu tư dự án, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

 Bị cáo Trịnh Thị Huyền tại phiên xét xử.

Trong vụ án này, Trịnh Thị Huyền đã đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản, dự án rác thải công nghiệp… để lừa 4 bị hại góp vốn 26 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng. Ngoài hình phạt tù, Tòa án còn tuyên buộc bị cáo Huyền phải trả lại gần 19 tỉ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trịnh Thị Huyền không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền.

Tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T. (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) rằng mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với người này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỉ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Huyền rủ chị T. và chị G. cùng góp tiền mua đất, khi đất tăng giá sẽ bán để chia lợi nhuận. Hai người đồng ý.

Trong vụ làm ăn này, chị T. góp 1 tỉ đồng, còn chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T. 1 tỉ đồng tiền gốc cùng 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G. 700 triệu đồng tiền gốc cùng 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Tuy nhiên, chị G. chỉ nhận tiền lợi nhuận, còn tiền gốc tiếp tục để Huyền sử dụng đầu tư.

Thấy hai người tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao thực hiện các dự án logistics tại TP Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Huyền đưa ra mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỉ đồng/1 tháng để gạ gẫm, lừa các bị hại đưa tiền cho mình rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng những thông tin Huyền đưa ra là có thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T., chị G. cùng hai người bạn của chị T. là Nguyễn Thị V. (SN 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và chị Hồ Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng cộng 26 tỉ đồng tiền đầu tư cho Huyền.

Trong đó, chị T. chuyển 19,4 tỉ đồng; chị G. chuyển 2,6 tỉ đồng; chị V. chuyển 500 triệu đồng và chị H. chuyển 3,5 tỉ đồng cho Huyền.

Sau khi nhận tiền, Huyền không sử dụng để đầu tư các dự án như cam kết mà dùng vào việc đáo hạn ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng, Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại chuyển trước đó để trả lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin, khiến các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại. Số tiền Huyền còn chiếm đoạt của các bị hại là gần 19 tỉ đồng.

Hồng Nguyên