2 cựu lãnh đạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải bị đề nghị phạt đến 30 năm tù

Hành vi có tính chất nghiêm trọng

Sau một tuần xét xử, ngày 18/3, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đối với 30 bị cáo có sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải (gọi tắt là Trung tâm); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Hồ Văn Búp và đồng phạm tại tòa.

Mở đầu phiên tòa sáng nay, đại diện VKSND Tp.HCM thực hành quyền công tố đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với từng bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Hồ Văn Búp (SN 1965, ngụ Tp.HCM – Giám đốc Trung tâm) và Nguyễn Văn Dương (SN 1976, ngụ Tp.HCM – Phó Giám đốc Trung tâm) và 28 đồng phạm có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, những sai phạm tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống. Xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó bị cáo Hồ Văn Búp được xác định vai trò cầm đầu, chỉ đạo thực hiện các hành vi sai phạm. Cụ thể: Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 20/9/2022 (trong thời gian bị cáo Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm), Trung tâm đào tạo 50 khóa, tổng số 3.854 học viên.

Tuy nhiên, do quá trình đào tạo, học viên không đến học đủ số thời gian theo quy định nên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, đồng thời học viên thi không đạt nhiều, nên càng ngày càng ít người đến Trung tâm để nộp hồ sơ thi bằng lái ô tô, dẫn đến Trung tâm sẽ bị thất thu, không có tiền chi trả cho cán bộ công nhân viên.

Do đó, khoảng đầu tháng 11/2021, Nguyễn Văn Dương đưa ra phương án không bắt học viên học lý thuyết, thi hết môn mà chỉ hợp thức hóa số buổi đi học của học viên, hợp thức hóa việc thi hết môn của học viên. Phương án này được Hồ Văn Búp đồng ý.

Sau đó, chủ trương này được quán triệt đến tất cả các nhân viên, giáo viên dạy lý thuyết là không tổ chức học tập trung và phân công nhiệm vụ cho từng người cụ thể ký "khống", hợp thức hóa các sổ sách, bài thi dẫn đến các sai phạm.

Ngoài ra, để thu hút được nhiều học viên đến nộp hồ sơ, Hồ Văn Búp và Nguyễn Văn Dương đã đưa ra chủ trương chi hoa hồng người mang hồ sơ đến nộp (chính là giáo viên và công nhân viên của Trường - gọi tắt là người môi giới) từ 1.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Hồ Văn Búp, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên tuyển sinh Ban Đào tạo) đã trích hoa hồng cho người môi giới hơn 7,2 tỷ đồng.

Để bù lại khoản tiền chi hoa hồng cho người môi giới như trên, Hồ Văn Búp tiếp tục chủ trương sử dụng 13.302.749.280 đồng tiền xăng dầu lẽ ra phải phát cho giáo viên dạy thực hành và chỉ đạo Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc liên hệ các cây xăng mua hóa đơn xăng dầu "khống" để hợp thức hóa trong hồ sơ tài chính.

Ngày 27/6/2022, Cục Thuế Tp.HCM (cũ) lập đoàn kiểm tra thuế tại Trung tâm giai đoạn 2012-2021. Đoàn kiểm tra có Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An. Khi đến làm việc tại Trung tâm, Nhân và An nói với bị cáo Búp việc phát hiện Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế, số tiền bị truy thu thuế tại Trung tâm khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Do vậy, Búp đề nghị sẽ chung chi tiền cho An và Nhân để giúp cho Trung tâm lách thuế, không bị truy thu số tiền lớn như trên.

Sau đó, An và Nhân chấp thuận nhận số tiền 1 tỷ đồng, mục đích là để bỏ qua các lỗi về thuế, hướng dẫn, làm giúp Trung tâm hợp thức hóa giải trình các chênh lệch thu chi.

Sau khi làm việc với An và Nhân, Búp nói với Nguyễn Văn Dương, Ngô Thị Hàn Ly (Kế toán trưởng Trung tâm) biết phía An, Nhân yêu cầu chung chi số tiền 1,6 tỷ đồng thì mới giúp hợp thức, bỏ qua các sai phạm về thuế của Trung tâm từ trước đến nay.

Từ đó, Búp chỉ đạo Dương và Ly gom tiền để "lo lót". Khi được Dương và Ly đưa 1,6 tỷ, Búp chỉ đưa cho 2 cựu cán bộ Thuế 1 tỷ đồng và giữ lại 600 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, trong 1 tỷ đồng này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.

Cựu lãnh đạo Trung tâm bị đề nghị đến 30 năm tù

Bị cáo Hồ Văn Búp mặc dù không tổ chức học thực hành nhưng đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng; lập khống hồ sơ giảng dạy; từ đó, Trung tâm cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm tổng số tiền trên 14,6 tỷ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành tại Trung tâm, thu lợi bất chính gần 13 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn;

Bị cáo Búp còn đưa tổng số tiền 1 tỷ đồng cho cho Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra thuế - Cục Thuế Thành phố (cũ), trong đó số tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng để không phải bị phạt số tiền thuế lớn.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm còn có tình trạng thu tiền của 2.231 học viên muốn được "học nhanh – thi nhanh" với số tiền 500.000 đồng/học viên. Đến ngày 29/3/2023, Mai Thị Bích Hồng nhận chỉ đạo của bị cáo Búp đã thu của 2.231 bộ hồ sơ (tương đương 2.231 học viên) do các giáo viên, công nhân viên nộp hộ với tổng số tiền là 1.127.500.000 đồng.

Ngoài ra, các bị cáo tại các trung tâm, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe còn có hành vi xét dự sát hạch và cấp chứng chỉ, giấy phép lái xe trái phép cho hơn 12.000 học viên khác với mục đích trục lợi, do đó các bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKS cho rằng, trong vụ án này các bị cáo đều đã trên 18 tuổi, có trình độ chuyên môn, nhiều năm công tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghề nghiệp, lĩnh vực về thuế; nhiều bị cáo từng giữ chức vụ như chủ tịch hội đồng trường, giám đốc, phó giám đốc... Nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định mà thực hiện hành vi trái công vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý hành chính và gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, hầu hết các bị cáo khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ các nhận định trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp mức án từ 27-30 năm tù về các tội: Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Ngọc Nhân (SN 1966, kiểm tra viên Phòng thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế Tp.HCM cũ) và Trần Thị Thanh An (SN 1976, chuyên viên phòng thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế Tp.HCM), bị đề nghị từ 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, 27 bị cáo khác là cấp dưới của Búp và lãnh đạo, nhân viên tại một số trung tâm đào tạo lái xe thuộc cũng bị đề nghị từ phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 30 năm tù với nhiều tội danh liên quan.

Võ Công Thư